Bitcoin

L’utilisation illégale des mélangeurs Bitcoin augmente à un rythme alarmant

La firme de cybersécurité Crystal Blockchain a publié un rapport détaillant l’utilisation des mélangeurs Bitcoin par les acteurs de darknet entre 2019 et T1 2020.

Crystal Blockchain a analysé le flux de Bitcoin Evolution vers et depuis des sources darknet et a découvert que la valeur des transferts basés sur Bitcoin augmentait à un rythme rapide. Les transactions Darknet sont obscurcies par des services enchanteurs de confidentialité tels que les mélangeurs Bitcoin.

Marchés Darknet et mélangeurs Bitcoin

Les organismes de surveillance financière tels que le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et le Réseau de répression des délits financiers (FinCEN) ont désormais imposé des réglementations strictes pour contrôler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. À ce titre, les acteurs du darknet ont été contraints de se tourner vers d’autres supports tels que le Bitcoin et d’autres monnaies numériques.

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Selon le rapport de Crystal , les entités Darknet se sont tournées vers les mélangeurs Bitcoin pour obscurcir leurs pistes de transaction. De plus, alors que le nombre de BTC envoyés par darknet vers les bourses au T1 2020 a diminué, la valeur en dollars de ces actifs a augmenté de 65% par rapport à la même période de l’année dernière.

Échanges facilitant les transferts darknet

Crystal Blockchain a révélé que les marchés darknet utilisaient des échanges cryptographiques qui avaient moins d’exigences de vérification d’identité pour liquider leurs actifs. Les échanges représentaient 45 et 48% des entités envoyant et recevant des fonds tandis que les mélangeurs de bitcoins ne représentent que 1% de toutes les transactions.

Cependant, les services de mixage légitimes masquent la source des fonds, ce qui rend presque impossible leur suivi.

Bitcoin et le darknet

Le bitcoin est utilisé par les marchés darknet depuis ses débuts sur des marchés tels que la route de la soie en raison de sa confidentialité. Alors que la popularité de l’actif a peut-être diminué ces dernières années en raison de la disponibilité d’actifs axés sur la confidentialité, BTC reste toujours l‘ un des supports de transfert les plus courants pour les acteurs de darknet.

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